Підписаний Держфінмоніторингом меморандум може стати поганою новиною для українців, які звикли ховати гроші на Мальті.
Повідомляє видання ZN.ua
Україна та Мальта підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних з предикатними злочинами, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового ураження.
Підписи під документом у четвер, 26 серпня, поставили глава Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський і директор підрозділу аналізу фінансової інформації Республіки Мальта Кеннет Фаруджа.
Український Держфінмоніторинг зобов'язався обмінюватися в мальтійськими колегами інформацією про" підозрілі " фінансові операції.
Штрафи від ТЦК зростуть вдвічі: ухилянтів добряче потрусять
Пенсіонерам приготували доплати: хто отримає надбавку до пенсії понад 2 тисячі гривень
Не наплутайте з показниками лічильників цього місяця: Нафтогаз звернувся до українців
Українцям виплатять по 4 500 гривень: кому пощастить отримати допомогу
"Держфінмоніторинг продовжує поглиблювати свої зв'язки з міжнародними партнерами-членами Європейського Союзу", - сказано в повідомлення відомство.
"Погана новина для українських бізнесменів і політиків, які ховають тіньові доходи на Мальті, а в Україні - приховують Мальтійські паспорти. Тепер це "модне місце", яке частково перебрало на себе роль Кіпру, стане прозорішим для української фінрозвідки" - коментує цю новину портал ZN.ua
Раніше повідомляли, ПриватБанк змусив клієнтку боротися за свої кошти: "поверніть гроші!".
Як повідомляв Знай.uа, українцям підвищать зарплати, але пощастить не всім.
Як повідомляв портал Знай.uа, Українка з карткою Ощадбанку разом із зарплатою отримала "секретний" кредит: