Правоохранители Запорожья раскрыли преступную группу, которая обустроила в обычной квартире полноценный мошеннический колл-центр. Оттуда операторы звонили гражданам Казахстана и за считанные минуты опустошали их банковские счета. О деталях резонансного дела сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области.
Нелегальный бизнес действовал с ноября 2023 года по апрель 2024-го. Организаторы арендовали квартиру, закупили технику и обучили операторов специальной схеме: звонить казахстанцам и представляться сотрудниками службы безопасности местных банков.
Как работала мошенническая схема
Операторы колл-центра использовали психологические манипуляции, чтобы убедить жертв продиктовать полный номер банковской карты, срок ее действия и CVV-код. Как только доверчивые граждане называли эти данные, мошенники моментально снимали все деньги со счета. В рамках международного сотрудничества следователи задокументировали семь эпизодов мошенничества.
Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила 8,8 миллиона казахстанских тенге — в эквиваленте это более 705 тысяч гривен. Жертвами становились преимущественно пожилые люди, которые не сразу понимали, что разговаривают с мошенниками, а не с настоящими банковскими сотрудниками.
Обыски, техника и суд
Чтобы собрать доказательную базу, правоохранители провели десять обысков — в квартире-колл-центре и по местам жительства подозреваемых. В ходе следственных действий изъяли 17 компьютеров, более 40 мобильных телефонов и рабочие записи с инструкциями для операторов.
Троим участникам схемы предъявили обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой. Максимальное наказание, которое им грозит, — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы в отношении четвертого сообщника выделены в отдельное уголовное производство.
В полиции подчеркивают: схема со звонками от якобы службы безопасности банка остается одной из самых распространенных в Украине и за ее пределами. Гражданам советуют никогда не сообщать по телефону CVV-код, пароли или срок действия карты — настоящие банковские работники никогда не запрашивают такую информацию.
Ранее портал Знай сообщал, 86 000 грн потеряли трое украинцев: мошенники атаковали через мессенджеры, соцсети и фейковую работу.
Также наш портал информировал, мошенники взяли кредит на ваше имя: нужно ли платить.
Больше деталей читай в материале: мошенники под видом службы безопасности банка заставляют украинцев снимать все деньги со счетов.